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湖州通报9起典型案例

作者:admin 发布时间:2019-06-29 00:36 浏览:

  今天上午,湖州市中级人民法院召开全市法院打击拒执犯罪新闻发布会,向社会各界通报打击拒执犯罪的工作情况,同时发布9起△▪▲□△典型案例。

  今年以来,湖州两级法院依照最高法院的司法解释和省高院出台的文件精神,在全市范围内形成了对拒执犯罪的高压打击态势,通过对“有能力执行而拒不执行”的被执行人,健全追责机制,加大追责力度,有力地推动了执行工作发展。截至10月31日,全市法院拒执犯罪立案113件(其中公诉案件31件、自诉案件82件),位列全省第一;结案78件(其中公诉案件29件,自诉案件49件),位列全省第三。

  2018年10月,南浔某公司与周某某、何某、周某金融借款一案经南浔法院立案执行,执行标的760余万元,担保物为三被执行人名下位于上海的三套房地产。执行过程中发现,上海某公司在明知房屋已被抵押情况下,仍与三被执行人签订房屋买卖合同并占用房屋用于办公。后相关房屋买卖合同经上海徐汇法院判决解除,上海某公司对三被执行人享有债权。

  执行过程中,南浔法院张贴公告,责令占用人限期迁出。上海某公司以承租人身份先后提出执行异议、复议申请,要求终止对担保物的处置,但均被驳回。2018年10月至2019年8月,上海某公司拒不腾退房屋。南浔某公司向南浔法院提起刑事自诉,要求以拒不执行判决、裁定罪追究上海某公司及其法定代表人陈某某的刑事责任。在刑事审理过程中,南浔法院再次要求占用人腾退房屋,上海某公司仍拒不迁出。据此,南浔法院对协助义务人上海某公司法定代表人陈某某作出逮捕决定。

  南浔法院审理认为,协助义务人上海某公司拒不迁出房屋,致使法院无法执行,情节严重,该公司及其法定代表人陈某某均已构成拒不执行判决、裁定罪,鉴于在陈某某被逮捕后已协助腾退涉案房屋,且陈某某认罪态度较好,对被告单位上海某公司判处罚金四十万元;对陈某某判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金十万元。

  2018年底,李某某与杨某某合伙纠纷一案在南浔法院达成调解协议。后因杨某某未主动履行裁判文书确定的义务,该案于2019年5月进入执行程序,执行标的46500元。南浔法院▪•★依法向被执行人杨某某发出执行通知书、报告财产令、执行裁定书等,责令其限期履行,但杨某某一直未付款。2019年10月12日,湖州两级法院展开凌晨集中搜查行动,在杨某某的住◆▼处发现奢侈品皮包、皮带,银行卡若干以及已支付部分款项尚待办理过户手续的二手宝马车一辆。南浔法院引导自诉人李某某提起刑事自诉。该院立案受理,经审理查明了杨某某有固定收入、存在高消费行为,有能力执行但拒不执行的事实。审理期间,杨某某迫于压力,主动提出和△▪▲□△解,并当即履行了全部付款义务,李某某申请撤回自诉。

  2017年4月10日,吴兴法院对浙江某商业银行织里支行与被告湖州市织里某木业厂、李某某等人金融借款合同纠纷一案作出民事判决,被告李某某及其经营的湖州市织里某木业厂应当还款200余万元。因李某某等人未自动履行,案件进入强制执行程序。吴兴法院依法向李某某发出执行通知书、报告财产令等法律文书。执行程序中发现李某某为了逃避执行,曾于2017年9月将厂房以他人名义出租,租金由李某某使用他人银行卡收取并实际占用。2017年9月1日至2018年12月27日期间,银行卡收入80余万元,但李某某未向法院交付执○▲-•■□行案款。吴兴法院将本案移送公安机关。经侦查、起诉,吴兴法院审理查明,李某某为逃避执行,以他人名义处置资产的事实,认为李某某有能力执行而拒不执行,情节严重,于2019年6月13日对李某某以拒不执行判决、裁定罪判●处有期徒刑六个月。

  2018年▷•●3月,吴兴法院作出民★-●=•▽事调解书,确认吴某某、成某某应限期支付江某某20万元。因两被执行人未按期履行义务,吴兴法院依申请立案执行,并于同年8月作出执行裁定,冻结、扣划两被执行人相应财产。执行期间,吴兴法院查封了两被执行人名下的房产,并发布了腾房公告。然而被执行人吴某某为抗拒执行,公然擅自撕毁封条、毁坏并更换门锁强行入住,致使生效法律文书无法继续执行。吴兴法院将本案作为拒执线索移送公安机关。经侦查、起诉,吴兴法院认定被执行人具有上述的拒执行为,属于有能力执行而拒不执行情形,情节严重,于2019年7月5日对吴某某以拒◇•■★▼不执行判决、裁定罪依法判处有期徒刑十个月。

  崔某某与胡某某民间借贷纠纷一案,长兴法院作出判决确定胡某某限期归还崔某某23万余元。胡某某未在规定期限内履行,本案进入执行程序。执行期间,长兴法院扣划了胡某某银行存款8100元,查封了其名下的保时捷汽车一辆。2018年9月26日,双方达成分期还款协议,承诺2018年12月前付清案款。然而,胡某某并未按协议履行,2018年•☆■▲11月,长兴法院向胡某某发出《责令交出财物通知书》,胡某某对此置若罔闻。2019年7月24日,崔某某依法提起刑事自诉。该案审理•□▼◁▼期间,长兴法院对胡某某作出逮捕决定,胡某某到案后主动履行付款义务,自诉人撤回自诉。

  2018年4月,安吉法院经审理判决被告盛某偿还原告王某15万余元。判决后,盛某拒不履行。2018年◇…=▲7月,王某向法院申请强制执行,盛某▼▲既不按照规定报告财产,又不履行还款义务。安吉法院依法查封了盛某名下的一处房产,要求盛某限期腾空房屋交★▽…◇付拍卖。在安吉法院发出限期腾房公告,并对涉案房产采取停水、停电等措施后,盛某以无钱租房、出租房难寻等为借口,拒不腾空。安吉法院以涉嫌拒不执行判决、裁定罪将本案移送公安机关立案侦查。2019年6月,法院审理期间,盛某迫于压力,自行腾空了房屋。安吉法院审理后认为,虽然盛某已迁出房屋交付法院拍卖,但其未在法院指定期限内腾空并交付,仍构成拒不执行判决、裁定罪,依法判处盛某有期徒刑八个月,缓刑一年。

  长兴法院依据民事裁定查封了李某某、鲁某某所有的货船一条。2017年5月,被执行人李某某、鲁某某收到法院邮寄的法律文书,得知船只已被法院查封的情况。2017年6月,长兴法院对方某刚诉李★△◁◁▽▼某某、鲁某某民间借贷纠纷一案主持调解并达成了调解协议,但两被执行人未履行还款义务。2018年3月,两被执行人在明知船只被查封的情况下,仍擅自将船只作价10.8万元转让给戴某某,所得款项未用于偿还本案债务。2019年1月,长兴法院以非法处置查封财产罪,对被告人李某某判处有期徒刑六个月,对被告人鲁某某判处拘役四个月,缓刑八个月。

  安吉法院对王某与王某明、俞某民间借贷纠纷一案作出判决,王某明、俞某应偿还王某借款6.6万余元。后本案进入强制执行程序,安吉法院依法向两被执行人送达执行通知书、报告财产令等法律文书,但王某明、俞某仍拒绝履行还款义务。执行程序中核实到被执行人王某明系另一起执行案件的申请执行人,曾经收取案款3.6万元,但未将该笔款项用于履行本案中的还款义务。另查询到被执行人王某明在财付通科技有限公司设有账户,尚有可用余额4.22万元;王某明在中国邮政储蓄银行账户在2008年8月至2019年8月期间进出账频繁。

  申请执行人王某于2019年8月向安吉法院提起刑事自诉。案件审理过程中,被执行人王某明迫于强大压力,仅隔▲★-●4天便支付全部案件款。同日,王某提出撤诉申请,安吉法院审查后裁定准撤诉。

  2008年6月,德清某木业公司以拖欠货款为由,将海宁某毛绒公司起诉至德清法院。审理期间双方达成调▲●…△解协议,海宁某毛绒公司以分期付款的方式,支付货款及利息共计60余万元。后海宁某毛绒公司未履行调解协议。

  2008年8月,德清某木业公司依生效法律文书申请强制执行。德清法院于同日立案,并向被执行人海宁某毛绒公司发出执行通知书、报告财产令等法律文书。执行过程中,执行法院对被执行人海宁某毛绒公司的机器设备、厂房进行了查封。后该公司法定代表人虞某来到德清法院,和申请人德清某木业公司协商解决欠款问题,双方于2008年12月8日签订了一份长达三年的还款协议,由虞某对该执行和解协议提供个人担保。但协议签订后,虞某却将机器设备、厂房出租给了第三方,致使法院对机器设备、厂房的处理造成了麻烦。同时虞某将获取的租金都用于扩建厂房、私人还款等,并未用于偿还案件执行款。

  2018年7月5日,德清法院对虞某以拒不履行为由予以司法拘留。鉴于其行为涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪,德清法院将该案移送公安机关。2018年8月1日,德清检察院对被告单位海宁某毛绒公司、被告人虞某以拒不执行判决、裁定罪提起公诉。德清法院经依法审理,对海宁某毛绒公司以拒不执行裁定罪,判处罚◇=△▲金人民币四万元,对虞某以拒不执行裁定罪,判处有•●期徒刑六个月,缓刑一年。判决之前,海宁某毛绒公司履行了全部法律义务。


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